中访网数据 东北制药集团股份有限公司于近期公告，其董事会审议通过了修订后的《董事会议事规则》。新规则旨在规范董事会运作，提升决策效率与科学性，确保董事会依法行使职权。核心修订内容包括明确董事会召集与通知程序，规定定期会议需提前10日通知，临时会议需提前5日通知，特殊情况可不受此限。规则细化了董事会议事和表决流程，强调董事会决议需经全体董事过半数通过，而审议担保事项及《公司章程》特定重大事项时，则需出席董事的三分之二以上同意。同时，规则进一步保障了独立董事的特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时会议等，并需经全体独立董事过半数同意方可行使。新规则还明确了董事会档案的保存期限不少于十年。此次修订依据《公司法》《上市公司治理准则》及深交所相关监管指引进行，是对公司治理结构的进一步完善配资专业股票，有助于强化董事会决策的规范性与透明度，维护公司及全体股东利益。原《董事会议事规则》自新规则生效之日起废止。
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